证券代码：002004         证券简称：华邦健康            公告编号：2022032

       华邦生命健康股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于

会的议案》。

   本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、

                      《上市公司股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00；

   （2）网络投票时间：2022 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2022 年 12 月 26

日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

   （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

   二、会议审议事项

                                              备注

提案

                 提案名称                       该列打勾的栏

编码

                                             目可以投票

                    非累积投票提案

       《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申               √

       请授信额度及担保事项的议案》

       《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023            √

       年度日常关联交易的议案》

       《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和人民币               √

       对外汇期权组合等业务的议案》

   上述议案已全部经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日刊

载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   上述议案中议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通表决议案，

需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方

为有效。

   本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于影响中小投资者利益的重

大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会

决议公告时同步公开披露。

   三、现场会议登记方法

书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股

东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、

授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

   异地股东可采取邮寄或电子邮件登记，不接受电话登记。

－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2022

年 12 月 29 日（含 29 日）前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。

证券法律部。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  电话：023-67886985、67886900

  邮箱：huapont@163.com

  地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

  邮编：401121

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  第八届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                华邦生命健康股份有限公司

                                      董   事   会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

      （1）议案设置。

                                       备注

提案                                   该列打勾    同   反     弃

                  提案名称

编码                                   的栏目可    意   对     权

                                      以投票

                  非累积投票提案

        融机构申请授信额度及担保事项的议案》

        预计 2023 年度日常关联交易的议案》

        和人民币对外汇期权组合等业务的议案》

        的议案》

      （2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

      （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案

的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投

票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

      （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午9:15，结束时间为2022年12月30日（股东大会召开当日）下午15:00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                          授权委托书

      兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公

司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人（签名）

             ：

      委托人营业执照注册（身份证）号：

      委托人持股数：

      委托人股东帐号：

      受托人（签名）

            ：

      受托人身份证号码：

       委托日期：2022 年    月      日

                                       备注

提案                                   该列打勾   同   反 弃

                      提案名称

编码                                   的栏目可   意   对 权

                                      以投票

                     非累积投票提案

         《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融      √

         机构申请授信额度及担保事项的议案》

         《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预      √

         计 2023 年度日常关联交易的议案》

         《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和      √

         人民币对外汇期权组合等业务的议案》

         《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的         √

         议案》

      注：1、股东请在选项方框中打“√”；

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